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        【中國經濟網】稅務總局再公布一批騙取留抵退稅、出口退稅案件及稅務人員違紀違法案件 2022.7.22

        稅務總局再公布一批騙取留抵退稅、出口退稅案件及稅務人員違紀違法案件

        2022年7月22日 來源:中國經濟網

        中國經濟網北京7月22日訊7月22日,稅務總局公布5起騙取留抵退稅案件,包括3起團伙式騙取留抵退稅案件,2起騙取留抵退稅數額較大案件。同時公布2起騙取出口退稅案件、1起稅務人員在留抵退稅政策落實中涉嫌違紀被立案審查案件、1起稅務人員在出口退稅政策落實中違紀違法被查處案件。

        一、貴州查處一起虛開發票團伙騙取留抵退稅案件。近期,貴州省稅務稽查部門根據分析線索,聯合公安經偵、人民銀行等部門依法查處了一起跨區域虛開發票團伙騙取留抵退稅案件。經查,該團伙采取“票貨分離”的方式虛開增值稅專用發票價稅合計52億元。稅務稽查部門已查實并追回該團伙下游企業通過接受虛開發票虛增進項稅額騙取的留抵退稅1200余萬元,成功阻斷受票企業申請辦理的留抵退稅1300余萬元,正對其他涉嫌利用虛開發票騙取留抵退稅的企業開展深入檢查。目前,公安經偵部門已抓獲犯罪嫌疑人15人。

        二、遼寧查處一起虛開發票團伙騙取留抵退稅案件。近期,沈陽市稅務稽查部門根據分析線索,聯合公安經偵部門依法查處一起虛開發票團伙騙取留抵退稅案件。經查,該團伙控制多家空殼公司涉嫌取得虛開增值稅專用發票價稅合計15.42億元,通過虛增進項稅額騙取留抵退稅,同時涉嫌對外虛開增值稅專用發票價稅合計14.91億元。稅務稽查部門成功阻斷該團伙騙取留抵退稅款600余萬元,正對該團伙下游企業涉嫌騙取留抵退稅300余萬元的違法事實開展深入檢查。目前,公安經偵部門已抓獲犯罪嫌疑人13人。

        三、寧夏查處一起虛開發票團伙騙取留抵退稅案件。近期,寧夏回族自治區稅務稽查部門根據分析線索,聯合公安經偵部門依法查處了一起虛開發票團伙騙取留抵退稅案件。經查,該團伙控制多家企業,涉嫌虛開增值稅專用發票價稅合計3.93億元。稅務稽查部門已查實下游企業騙取留抵退稅168萬元的違法事實,正對其他涉嫌利用虛開發票騙取留抵退稅的關聯企業開展深入檢查。目前,該案件已移送公安經偵部門,依法追究相關人員刑事責任。

        四、廣東查處一起商貿企業騙取留抵退稅案件。近期,佛山市稅務局稽查局根據稅收大數據分析線索,依法查處了佛山市順德區旭龍貿易有限公司騙取留抵退稅案件。經查,該公司通過隱匿銷售收入、減少銷項稅額、進行虛假申報等手段,騙取留抵退稅260.08萬元。稅務稽查部門依法追繳該公司騙取的留抵退稅款,并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定,處1倍罰款。

        五、天津查處一起技術服務企業騙取留抵退稅案件。近期,天津市稅務局稽查局根據稅收大數據分析線索,依法查處了天津某技術有限公司騙取留抵退稅案件。經查,該公司通過取得虛開的增值稅專用發票虛增進項稅額、進行虛假申報等手段,騙取留抵退稅102.33萬元。稅務稽查部門依法追繳該公司騙取的留抵退稅款,并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定,擬處1倍罰款。目前,稅務部門已將該案虛開線索移送公安機關。

        六、河北查處一起騙取出口退稅案件。近期,滄州市稅務局根據天津海關移送涉嫌騙取出口退稅案源,發現肅寧縣部分皮毛企業出口商品存在異常情況。稅務部門迅速與公安、海關、人民銀行等成立聯合專案組依法深入開展調查,成功打掉騙稅團伙3個、黑中介1個,抓獲犯罪嫌疑人8人,正式批捕1人。經查,該團伙獲取虛開的增值稅專用發票后,勾結“配單”公司違規取得報關單據騙取出口退稅,涉及出口企業42戶,涉嫌騙取出口退稅5171.4萬元。目前,公安機關正在進一步偵辦,將依法追究相關人員刑事責任。

        七、青島查處一起騙取出口退稅案件。近期,青島市稅務局根據稅收大數據和海關出口數據分析,發現部分企業出口商品存在異常情況。稅務部門迅速與公安、海關、人民銀行等部門成立聯合專案組依法深入開展調查,成功破獲虛開騙稅團伙3個。經查,這些團伙通過虛構農產品收購業務虛開增值稅專用發票,勾結“配單”公司非法取得報關單據,騙取出口退稅,涉及青島某農業發展有限公司等7戶出口企業,涉嫌騙取出口退稅10723萬元。目前,檢察機關已提起公訴,案件正在進一步審理中。

        八、內蒙古一名稅務人員涉嫌接受不法分子宴請等安排并說情打招呼為其虛開發票騙取留抵退稅提供便利被立案審查。近期,內蒙古自治區稅務局對騙取留抵退稅案件深入開展一案雙查時,發現鄂爾多斯市某區稅務局副局長高某某涉嫌多次接受不法分子宴請等安排,在其辦理增值稅專用發票增版增量等業務時向有關稅務人員說情打招呼,為其虛開發票提供了便利,導致下游受票企業虛增進項稅額騙取留抵退稅。目前,當地稅務部門紀檢機構已對高某某立案審查,將依規依紀依法嚴肅追究其責任。

        九、江蘇一名稅務人員內外勾結非法侵吞出口退稅款被給予開除黨籍、開除公職處分。江蘇省稅務局紀檢機構與地方紀委監委聯合查處一起稅務人員內外勾結非法侵吞出口退稅款案件。經查,南京市某區稅務局稅務干部景某,利用其從事出口退稅管理工作的職務便利,伙同某公司法人杜某,非法侵吞出口退稅款并從中牟利。目前,景某已被給予開除黨籍、開除公職處分,并移送司法機關依法追究其刑事責任。

        下一步,稅務部門將認真貫徹落實黨中央、國務院關于打擊騙取留抵退稅和出口退稅工作的決策部署,發揮六部門聯合打擊機制作用,對騙取留抵退稅和出口退稅違法犯罪行為露頭就打、嚴懲不貸,特別是聚焦團伙式、跨區域、虛開發票虛增進項騙取留抵退稅和出口退稅等違法犯罪行為,以零容忍的態度堅決予以打擊,釋放嚴查重處騙取留抵退稅和出口退稅違法犯罪行為的強烈信號,形成打擊騙取留抵退稅和出口退稅的壓倒性態勢。同時,嚴肅查處稅務人員失職失責行為,特別是對內外勾結、通同作弊騙取留抵退稅和出口退稅等違紀違法行為,深入開展一案雙查,發現一起、查處一起,絕不姑息,全力護航留抵退稅和出口退稅政策落準落好。



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