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        【平安宜昌】涉案面額超30億元!宜昌破獲特大“暴力虛開”發票案 2022.7.13

        【百日行動】涉案面額超30億元!宜昌破獲特大“暴力虛開”發票案

        平安宜昌 2022-07-13 18:21 發表于湖北

        短短3個月注冊、購買42家“空殼公司”,在沒有經營場所,未發生真實交易的情況下,虛開發票近1.3億元。近日,隨著宜昌警稅聯合破獲“923”特大虛開增值稅發票案的最后一名犯罪嫌疑人李某追抓歸案,至此,一個以張某偉為首的13名跨省犯罪團伙被全鏈條摧毀。經查明,該團伙在未發生真實交易的情況下,虛開發票近1.3億元。通過案源擴展引出其他虛開團伙,所涉案件共虛開發票44000余份,涉案面額超過30億元,銷售對象遍及全國22個省、5000余家企業或個人。

        2021年 9 月 2日,國家稅務總局宜昌市稅務局稽查局獲悉宜昌某貿易公司存在虛假購進和虛開增值稅專用發票的案件線索,迅速向宜昌市公安局經偵支隊反饋情況,市局經偵支隊立即會同伍家崗區公安分局成立聯合調查專班開展工作。

        通過進一步偵查發現,犯罪嫌疑人利用疫情期間相對寬松的稅收環境,鉆法律漏洞,2021年以來,短短3個月時間內在宜昌接連注冊31家“空殼公司”(實際開票企業21戶),此外,該團伙還利用同樣手段在重慶、武漢、恩施、深圳等地也大量注冊或購買“空殼公司”領購發票,通過“暴力虛開”非法獲利。

        所謂的“暴力虛開”,是指通過設立“空殼公司”,不編造任何“經營行為”,簡單粗暴對外虛開發票,大肆攫取非法利益,這種行為不但造成巨額稅款流失,還嚴重擾亂正常經濟秩序,破壞當地營商環境,性質極其惡劣。

        同年9月23日,宜昌市公安局經偵支隊、伍家崗區公安分局與市稅務局稽查局聯合成立“9.23”專案組偵辦該案。在隨后的近一個月時間內,專案組通過偵查梳理案情,摸清了該犯罪團伙的人員構成、組織架構、運轉模式,詳細掌控了該犯罪集團的信息流、業務流等關鍵證據,鎖定了犯罪嫌疑人的真實身份和社會關系?;久鞔_了以廣東饒平籍張某偉為首的特大虛開發票犯罪團伙。

        10月18日,收網時機已經成熟,宜昌市公安局組織市局經偵支隊、相關部門、伍家崗區公安分局警力50余名及數名稅務局干部,分赴重慶、重慶市墊江縣、深圳、揭陽、潮州饒平縣、廈門、武漢等四省七地同時收網,一舉搗毀犯罪團伙,當場抓獲12名犯罪嫌疑人,現場查獲7家公司成套的營業執照、大量公章、電腦、稅控盤、稅務Ukey、空白發票、假發票,以及手機、電腦、打印機以及制作電子發票的軟件等作案工具,扣押現金110萬元。

        經查明,犯罪嫌疑人張某偉發現餐飲、酒店的發票需求量大,為了牟利,安排犯罪嫌疑人李某某在網上發布購買公司的信息,以5500元左右價格要求徐某在武漢、宜昌、等多地注冊空殼公司,徐某安排夏某某在稅務機關領購發票,犯罪嫌疑人張某偉通過QQ等社交軟件建立大量在線“銷售”群,每日發布其控制企業可虛開的發票區域、數量、金額和品目,將虛開作為其“庫存商品”進行買賣,根據區域劃分建立起多個虛開發票“數據倉”,一旦“客戶”需要開票,犯罪嫌疑人張某偉將開票信息通過QQ傳給在饒平、深圳同伙大肆虛開發票。同時,專案組對采集123GB的電子數據進行梳理,“9.23專案”直接涉案金額8.17億元,在此基礎上,專案組還順藤摸瓜、順線追蹤,通過案源擴展引出其他虛開團伙,涉案增值稅專票0.18億元,普通發票28.92億元,所涉案件,共虛開發票44000份涉及公司5000余家,涉案總金額超過30億元。

        截至目前,該案8名犯罪嫌疑人被依法移送檢察機關審查起訴,有5名犯罪嫌疑人被取保候審。

        “9.23”案相關負責人介紹,該案成功告破,挽回稅款損失近1.63億元。這也刷新了宜昌偵辦同類涉稅案件涉案金額、打處人數、起訴罪名(虛開發票、虛開增值稅專用發票、出售非法制造發票、持有偽造發票)記錄。

        宜昌公安將始終以“零容忍”的態度,嚴厲打擊虛開增值稅發票等違法犯罪行為。同時,也希望廣大人民群眾能積極向警方提供更多的違法犯罪線索。

        審核:滕江華 汪勇

        編輯:田甜



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