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        【中國長安網】虛開增值稅專用發票合計98萬元檢察機關合規整改助涉案企業“重獲新生”2022.8.29

        虛開增值稅專用發票合計98萬元檢察機關合規整改助涉案企業“重獲新生”播報文章

        中國長安網2022-08-29

        “感謝檢察院給了企業‘重獲新生’的機會,我們一定汲取教訓,強化法律意識,以后合規合法經營?!苯?,提起自己和公司的遭遇,沙灣市某公司法定代表人王某既懊悔又慶幸。

        懊悔的是,當初不該鋌而走險觸犯法律;慶幸的是,檢察機關通過涉案企業合規改革制度督促引導企業走上了依法依規經營的軌道,讓企業避免因案關停。

        2020年6月,為讓公司少交稅款,王某讓他人為其公司虛開增值稅專用發票9張,價稅合計98萬元,稅額11.2萬余元,均已在稅務部門認證抵扣。案發后,公司補繳稅款及滯納金共計14.4萬余元。

        該公司涉嫌虛開增值稅專用發票罪已成事實,但檢察機關決定給企業“再活一次”的機會。今年5月22日,沙灣市人民檢察院檢察官進駐涉案企業,開展涉案企業合規社會調查。

        “我們是小規模公司,有固定的客戶,誠信還可以,行業評價比較好?!薄斑@次教訓我們一定牢記在心,我們愿意也決心針對存在的問題進行合規整改?!?/span>

        針對王某的態度,及相關調查情況,沙灣市檢察院形成《涉案企業合規社會調查評估報告》,對涉案企業適用企業合規試點及第三方監督評估機制的必要性和可行性提出綜合評價意見。

        6月21日,沙灣市檢察院向沙灣市第三方監督評估機制管理委員會送交《商請啟動涉案企業合規試點及第三方監督評估機制意見書》。隔日,該委員會決定啟動涉案企業合規試點及第三方監督評估機制,從評估人員名錄庫中隨機選取了5名評估員,組成第三方專業評估小組,對涉案企業合規承諾進行調查、評估、監督和考察。

        此次考察結果,將作為檢察機關依法處理案件的重要參考。

        8月19日,沙灣市檢察院邀請人民監督員、人大代表、第三方監督評估組織、工商聯代表等,就該涉案企業合規考察結果和案件處理意見進行公開聽證。

        “我們主要圍繞涉案企業制定的合規整改計劃是否有效落實,第三方監控人的監督是否到位、提出的監督整改意見是否被企業采納并落實,以及檢察機關對此案的最終處理意見等事項進行聽證?!鄙碁呈袡z察院黨組副書記、代檢察長李茜先對聽證會的主要內容進行說明。

        接著,第三方評估小組代表發表合規考察意見:通過對涉案企業實地走訪調查、審查涉案企業合規計劃并監督整改、核實企業整改情況、對企業進行合規監管等方式進行監督考察,涉案企業從業務運營、發票管理、納稅申報等方面建立完善了合規管理制度,引入了新的管理模式,已走上依法依規經營的軌道,涉案企業整改合格。

        隨后,承辦檢察官宣讀了對涉案企業及法定代表人的處理意見,鑒于該公司及王某具有自首情節且自愿認罪認罰,案發后補繳了稅款和滯納金,積極進行企業合規整改,檢察機關對其擬作相對不起訴決定。

        “我們同意合規考察意見及檢察機關對此案的處理意見?!甭犠C員代表發表聽證意見后,檢察官當場宣布對涉案企業和個人作出不起訴決定,并向涉案企業公開送達了《涉案企業合規檢察建議書》,希望涉案公司在第三方監控人的監督指導下,持續加強合規經營管理力度和投入,不斷優化后續合規工作安排,真正做到長期合規、持續合規、有效合規。

        “此案是塔城地區首例涉案企業合規案件,意義重大,我們將以此為契機,繼續通過涉案企業合規改革,找準案件背后的行業監管漏洞和社會治理問題,努力實現‘辦理一起案件、扶助一批企業、規范一個行業’,為營造法治化營商環境、推動社會治理貢獻檢察力量?!鄙碁呈腥嗣駲z察院第一檢察部負責人劉常靜說。



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