• <sub id="vfhdg"><mark id="vfhdg"></mark></sub>
    <var id="vfhdg"></var><nav id="vfhdg"></nav>

  • <nav id="vfhdg"><mark id="vfhdg"></mark></nav>
    <var id="vfhdg"></var>

    1. <var id="vfhdg"><mark id="vfhdg"><del id="vfhdg"></del></mark></var>

        【寧波公安】涉案20億元 挽損5000余萬元 慈溪經偵大隊主動發掘 偵破慈溪市近十年最大虛開發票案 2022.8.12

        涉案20億元 挽損5000余萬元 慈溪經偵大隊主動發掘 偵破慈溪市近十年最大虛開發票案

        來源:市公安局      發布時間:2022-08-12

        從一起職務侵占類信訪案件,民警主動發掘,敏銳嗅出虛開發票重大嫌疑,經過長達一年的縝密偵查,輾轉江蘇、廣東、安徽、上海、山東等省市,行程數萬公里,最終竟查出一起涉案金額高達百億的特大涉稅案件。

        發掘該案的經偵大隊民警何金全程參與了該案的偵查工作。他介紹,在這起剛剛破獲的進口代理類虛開發票案件中,寧波的三家國際貿易公司自2018年以來,為賺取開票費,虛開1.7萬余份超20億元增值稅發票。案件偵辦中,還發現了有公司騙取留抵退稅的情況。目前,該案已向檢察機關移送起訴。

        主動發掘 職務侵占案現端倪

        2021年4月,經偵大隊接到一起職務侵占類信訪案件,偵辦民警何金在辦案過程中敏銳地發現,嫌疑人余某是公司的一名財務,他侵吞的公司財產是其他公司打到他個人賬戶上的?!肮~”為何要走“私戶”?憑借多年的經濟類犯罪打擊經驗和相關法律知識,何金覺察到這其中可能存在著虛開發票的情況,于是立即向領導匯報并第一時間展開立案調查。

        經主動偵查,民警發現嫌疑人余某所在的這家公司是寧波的一家國際貿易公司,與之存在頻繁業務往來、表面獨立實際卻受共同控制的公司還有2家。這三家國際貿易有限公司都存在大量虛開增值稅專用發票的重大嫌疑。

        緊追不舍 虛開團伙露真形

        主動研判發現涉稅類犯罪在市公安局尚屬首次,這改變了以往稅務機關移交涉稅案件的偵辦模式。而要對這3家企業開展涉嫌涉稅案件調查,就要徹頭徹尾的對其多年來的全部外貿行為進行全流程核查,辦案壓力之大可想而知。

        何金和隊員以最快速度投入到案件偵辦一線,自主加班加點,從稅務、銀行、海關、市場監管等10余家單位調取相關數據,對票流、物流、資金流及報關單等大量數據進行匯總梳理、綜合分析。隨著案件偵辦的不斷推進,虛開發票的數量和額度成倍增加,何金愈發堅定——這,是一個大案!

        經過4個多月的匯總、篩選、過濾,成千上萬條數據在民警的整理下逐漸明晰,關于涉案公司的作案手法以及涉案金額也逐步浮出水面。經查,2018年以來,在甬三家國際貿易公司為賺取開票費,利用進口塑料,向海關繳稅并將進口的塑料進行無票銷售,又經系列操作后,獲得了相應額度進項,在無真實貨物交易的情況下,向浙江、江蘇、上海、山東、廣東、安徽、湖北、廣西、遼寧、福建等地的239家下游企業開具1.7萬余份增值稅專用發票,價稅合計金額累計逾20多億元。同時,代理進口貨物之后將購匯后多余的美金進行非法買賣。

        萬里跋涉 經偵利劍斬“黑手”

        經過前期大量的努力,何金和隊員們開始制定收網方案、注意事項、嫌疑對象落腳點研判情況、談話要點和證據材料等,為統一抓捕提供支撐保障,并協調宗漢、新浦、掌起、崇壽等派出所協助開展抓捕。

        2021年9月23日,案件統一收網,何金和隊員先后赴江蘇、廣東、安徽、上海、山東等5個省市開展調查取證和追逃工作,行程上萬公里,最終成功抓獲犯罪嫌疑人35人。

        嫌疑人落網后,又經過大量的內查外調工作,人證筆錄和物證收集齊全,“由證到供”使得旁證能夠形成完整的證據鏈,確保每一人、每一罪、每一案有理可據、有法可依。

        值得一提,在國家重拳打擊騙取留抵退稅等違法犯罪行為的當下,還有人頂風作案。民警在對依法下游受票企業進行案件追蹤與偵辦的過程中,通過深入調查,發現了有公司涉及騙取留抵退稅額的情況,及時打擊并追回稅款。

        5月26日,該案向檢察機關移送起訴。與此同時,大量購買發票的企業補繳了稅款、滯納金及罰金,為國家挽回經濟損失5000余萬元。這不僅是我市近十年來主動發現打擊的涉稅案件挽損之首,也是寧波市打擊虛開增值稅專用發票且又涉及留抵退稅案件的挽損之首。



        聲明:我們的信息來源于合法公開渠道,或者是媒體公開發布的文章,非常感謝作者的成果與意見分享。本轉載非用于商業獲利目的,對于原內容真實性未進行核實,且僅代表作者觀點,不代表本網站觀點,僅供學習參考之用。如文中內容、圖片、音頻、視頻等侵犯到第三方的知識產權,請及時聯系我們刪除。如您認為相應的信息影響到您,或因有相應的政府部門的要求,請與我們進行聯系。
        0 個回復 (溫馨提示: 后臺審核后才能展示 !

        (大俠既然來過,何妨留下墨寶) 要回復請先 登錄注冊

        1. 實務法規
        2. 老板法稅顧問
        3. 商城
        4. 工具
        5. 芥末市場
        欧美高清无线视频传输系统,XXXX videosHD,四大美人的艳史完整版
      1. <sub id="vfhdg"><mark id="vfhdg"></mark></sub>
        <var id="vfhdg"></var><nav id="vfhdg"></nav>

      2. <nav id="vfhdg"><mark id="vfhdg"></mark></nav>
        <var id="vfhdg"></var>

        1. <var id="vfhdg"><mark id="vfhdg"><del id="vfhdg"></del></mark></var>