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        【海峽都市報】涉案金額1.4億元!抓獲21人!福州警方搗毀一涉稅犯罪團伙 2022.8.30

        涉案金額1.4億元!抓獲21人!福州警方搗毀一涉稅犯罪團伙

        海峽都市報 2022.8.30

        近日,福州市公安局晉安分局接市局經偵支隊移送線索,對一起騙取出口退稅案進行核查,涉案金額高達1.4億元。

        接案后,分局抽調精干警力與市局經偵支隊共同成立專案組,依托“e體+”智慧賦能體系和經偵“兩聯三沉三提”賦能機制,對突出涉稅犯罪實施打擊。目前,晉安分局正在對該案涉案資金進行核查凍扣工作,已為國家追回被騙稅款1000余萬元。

        據介紹,專案民警緊盯犯罪團伙組織架構、犯罪鏈路、資金流向、發票流“四要素”,通過大數據建模,搭建資金回流穿透模型,制作涉案人員組織架構圖,研判挖掘出以顏某某為首的騙取出口退稅團伙,該團伙長期從事騙取國家出口退稅的犯罪活動。

        在上級經偵部門協助和指導下,晉安分局通過精準梳理涉案公司虛開、騙稅軌跡,深度數據研判、密切循線追蹤、制定抓捕方案,成功鎖定涉案團伙成員行蹤。

        8月25日凌晨5時許,專案組抽調全區各警種68名精干警力,千里奔襲福建、廣東、江西、河南、山東5省12市,開展集中收網行動,成功搗毀一個集騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票、虛假貨運代理、地下錢莊在內的騙取出口退稅全鏈條犯罪團伙,抓獲顏某某等21名犯罪嫌疑人。

        專案組現場查獲涉案手機30余部,電腦20余臺,網銀U盾50余個,銀行卡30余張,發票賬冊、進出口貨物報關單及退稅申報資料等若干箱,凍結涉案資金1000余萬元。

        經查,以顏某某為首的騙取出口退稅團伙,利用在福州成立的空殼外貿企業,以“買單配票”的方式,長期從事騙取國家出口退稅的犯罪活動,從深圳等地購買報關信息,利用從江西、山東、河南等多地接受的97家空殼公司虛開木制品、服裝制品等商品增值稅專用發票,虛構出口信息,長期騙取國家出口退稅款。經初步統計,該團伙騙取國家出口退稅1.4億余元。



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