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        一起涉及招商引資退稅的案件,涉嫌買賣國家機關證件罪

        起訴書(彭某某買賣國家機關證件案)

        時間:2022-11-24

        銅鼓縣人民檢察院 

        起 訴 書

        銅檢刑訴〔2022〕44號 

        被告人彭某某,男,19**年*月**日出生于江西省銅鼓縣,公民身份證號碼36223319********** ,漢族,高中文化,無業,戶籍地為江西省銅鼓縣*********,現住銅鼓縣*****************。因犯買賣國家機關證件罪,于2021年3月4日,被湖北省黃石市黃石港區人民法院判處有期徒刑10個月,并處罰金人民幣5000元;因涉嫌虛開增值稅專用發票罪,于2021年12月2日,被上海市公安局楊浦分局取保候審;因涉嫌買賣國家機關證件罪,于2022年9月9日被本院取保候審。

        本案由銅鼓縣公安局偵查終結,以被告人彭某某涉嫌買賣國家機關證件罪,于2022年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

        經依法審查查明:2017年,被告人彭某某得知“陳總”(身份信息不詳)與余干縣、樟樹市等地的鄉鎮政府簽訂了招商引資退稅的協議,幫助當地政府招商引資,但需要注冊登記一些公司企業并開設對公賬戶來交稅,賺取稅收返點,“陳總”答應以每套人民幣1200元價格收購,開銷除外。彭某某受利益驅使,便找到黃某某(已判刑),讓其提供身份信息幫助辦理營業執照及對公賬戶,并以每套800-1200元不等價格收購。

        2017年至2020年期間,彭某某帶領黃某某在樟樹、余干等地,讓黃某某提供自己的身份信息,以其名義注冊5家公司企業并開設對公賬戶,注冊公司企業分別為:樟樹市*******有限公司、樟樹市*****信息咨詢有限公司、樟樹市*****信息咨詢有限公司、余干縣****批發零售店、江西****服務有限公司。手續辦理完畢后,彭某某將上述工商營業執照及對公賬戶收走并交給“陳總”安排協助辦理公司注冊登記的會計。

        2022年8月12日,彭某某經銅鼓縣公安局電話傳喚到案接受調查;后又揭發一起他人犯罪行為,已被公安機關立案偵查。

        認定上述事實的證據如下:

        1.工商注冊企業信息,微信轉賬記錄,判決書等書證;

        2.證人黃某某的證言;

        3.被告人彭某某的供述。

        上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人彭某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。

        本院認為,被告人彭某某買賣國家機關證件5本,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人彭某某在犯罪后自動投案,并如實供述自己的罪行,系自首,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規定,可以從輕處罰;彭某某有揭發他人犯罪行為,經查證屬實,系立功,根據《中華人民共和國刑法》第六十八條之規定,可以從輕處罰;彭某某認罪認罰,依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定,可以從寬處理。綜上,建議判處彭某某有期徒刑六個月,緩刑一年,并處罰金人民幣八千元。現根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定,提起公訴,請依法判處。

        此致

        銅鼓縣人民法院 

        檢察官 林三忠

        檢察官助理  李曾根

        2022年9月30日 

        附件:1.被告人彭某某現取保候審在家

        2.案卷材料2卷2冊

        3.《認罪認罰具結書一份》

        摘自12309網站



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